شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن

شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن

کلمات کلیدی :

پایان نامه پولشویی
آثار اقتصادی پولشویی
تاثیر پولشویی بر مصرف
دانلود پایان نامه پولشویی
پایان نامه پولشویی در ایران
ابعاد مختلف پدیده پولشویی
آثار اجتماعی و سیاسی پولشویی
تخمین روند حجم پول های کثیف در ایران
تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران

رفتن به سایت اصلی

این پایان نامه در مورد پولشویی و با عنوان شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن می باشد.پول‌شویی ( Money Laundering) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است.[۱][۲] در فرایند پول‌شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده‌است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود.[۳]

 

 

 

 پولشویی آثار منفی متعددی بر ارکان مختلف اقتصاد و جامعه دارد. بی ثباتی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی، کاهش درآمد دولت ها، ، بی-اعتمادی مردم، بی اعتباری دولت ها و نهادهای اقتصادی کشور تنها بخشی از این آثار است. شناسایی علل و آثار ناشی از پدیده پولشویی می تواند به مقابله با این پدیده کمک نماید.

 

 

 

 

در این راستا پایان نامه حاضر در 5 فصل تدوین شده است، فصل اول پایان نامه به کلیات پژوهش، شامل تعریف مسأله، ضرورت و اهمیت مسأله اختصاص یافته است، بر اساس مطالب ارائه شده در فصل اول، سؤالات اساسی پژوهش عبارتند از:

1. حجم پولشویی در کشور چه میزان است؟

2. آیا مصرف در اقتصاد ایران تحت تأثیر پولشویی قرار دارد؟

 

 

 

در راستای پاسخگویی به این سوالات در فصل دوم، ضمن معرفی مختصر پولشویی و آثار آن، با توجه به این که کانون توجه این پایان نامه بررسی اثر پولشویی بر مصرف است، فصل سوم پایان نامه به تشریح روش تحقیق اختصاص یافته است، در این فصل ضمن توضیح آزمون های معمول برای تشخیص و تایید مناسب بودن داده ها برای تحلیل، با توجه به استفاده از روش تحلیل مسیر و نرم افزار آموس گرافیک به تخمین پولشویی و آثار آن پرداخته شد. روش شاخص های چندگانه-علل چندگانه (MIMIC) حالت خاصی از الگوی عمومی ارتباطات خطی ساختاری است، که این امکان را فراهم می آورد تا با استفاده همزمان از چند علت و چند شاخص برای الگوسازی به برآورد حجم پولشویی در یک دوره زمانی پرداخته شود.

 

 

 

 

در فصل چهارم، معرفی داده ها، تخمین و تحلیل داده ها ارائه شد. نتایج حاصل از مطالعه ی حاضر نشان-دهنده روند رو به کاهش نسبت حجم پول های کثیف به نقدینگی در طی دوره زمانی 89- 1358 می باشد. در پایان نامه حاضر علاوه بر تخمین روند حجم پول های کثیف به بررسی تأثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران نیز پرداخته شده است. با توجه به نتایج مطالعات نظری و تخمین مدل، در آخر پیشنهادها و راهکارهای اجرایی در جهت مقابله با پولشویی ارائه شده است.

 

 

 

برای خرید پایان نامه پولشویی روی لینک پرداخت آنلاین و دانلود کلیک کنید.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول:  کلیات    1
1 – 1 مقدمه    3
1 – 2 ضرورت انجام تحقیق    4
1 – 3 دوره زمانی مطالعه    5
1 – 4 سؤالات تحقیق    5
1 – 5 محدودیت های تحقیق    5
1 – 6 روش تحقیق    5
1 – 7 چگونگی جمع آوری داده ها و اطلاعات    6
1 – 8 جمع بندی    6

 

 

فصل دوم: مبانی نظری و مطالعات پیشین پولشویی   9

2 – 1 مقدمه    11
2 – 2 مفاهیم کلی جرم پولشویی    12
2 – 3 تاریخچه پول‌شویی    17
2 – 4 فرآیند پولشویی    18
2 – 4 – 1 جایگذاری    19
2 – 4 – 2 لایه‌چینی    19
2 – 4 – 3 یکپارچه‌سازی    20
2 – 5 روش های پولشویی    21
2 – 5 – 1 پولشویی در بخش مالی    21
2 – 5 – 2 پولشویی در بخش واقعی اقتصاد    25
2 – 5 – 3 سایر راه های پولشویی    26
2 – 6 پولشویی در بخش املاک و مستغلات    27
2 – 6 – 1 – سوء استفاده احتمالی از بخش املاک و مستغلات    27
2 – 6 – 2 – شاخص ها    30
2 – 7 آثار پولشویی    33
2 – 7 – 1 آثار اقتصادی پولشویی    34
2 – 7 – 2 تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد    39
2 – 7 – 3 تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد    43
2 – 7 – 4 تأثیرات پولشویی بر بخش پولی اقتصاد    43
2 – 7 – 5 تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد    45
2 – 7 – 6 آثار اجتماعی پولشویی    47
2 – 7 – 7 آثار سیاسی پولشویی    49
2 – 8 تأثیر پولشویی بر مصرف    50
2 – 9 مبارزه بین المللی علیه پولشویی    59
2 – 9 – 1 مبارزه با پولشویی در اسناد بینالمللی    59
2 – 9 – 2 پولشویی در ایران    62
2 – 9 – 3 قوانین مبارزه با پولشویی در ایران    63

2 – 10 مطالعات صورت گرفته در زمینه برآورد حجم پولشویی در اقتصاد    63

خارج کشور    64
داخل کشور    68

2 – 11 مطالعات صورت گرفته در زمینه اثرات پدیده پولشویی بر متغیرهای کلان اقتصادی    68

خارج کشور    68
داخل کشور    71
2 – 12 جمع بندی    71

 

 

فصل سوم: روش تحقیق    73
3 – 1 مقدمه    75
3 – 2 معرفی الگو و روش تحقیق    75
3 – 2 – 1 – مدل مفروض یا تدوین شده    80
3 – 2 – 2 – مدل استقلال    80
3 – 2 – 3 – مدل اشباع شده    80
3 – 2 – 4 – شاخص های برازش مطلق    81
3 – 2 – 5 – شاخص های برازش تطبیقی    81
3 – 2 – 6 – شاخص های برازش مقتصد    82
3 – 3 آزمون های سری زمانی    84
3 – 3 – 1 – آزمون ایستایی    84
3 – 3 – 2 – آزمون همجمعی    85
3 – 4 جمع بندی    86

 

فصل چهارم:  تخمین مدل    87
4 – 1 مقدمه    89
4 – 2 معرفی الگوی مورد بررسی    89
4 – 3 علل پولشویی در اقتصاد ایران    91
4 – 3 – 1 بار مالیاتی    91
4 – 3 – 2 درآمد سرانه    91
4 – 3 – 3 رشد قیمت کالاهای مصرفی    92
4 – 3 – 4 شاخص جرایم    93
4 – 4 آثار پولشویی در اقتصاد ایران    94
4 – 4 – 1 تأثیر پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد    94
4 – 4 – 1 – 1 مصرف سرانه    94
4 – 4 – 1 – 2 هزینه‌های دولت    95
4 – 4 – 2 تأثیر پولشویی بر بخش پولی اقتصاد    96
4 – 4 – 2 – 1 تقاضا برای پول    96
4 – 4 – 2 – 2 نرخ ارز    97
4 – 5 آزمون ریشه واحد و همجمعی متغیرهای مورد استفاده در مدل    99
4 – 6 بررسی نتایج حاصل از تخمین مدل    101
4 – 7 برآورد نسبت حجم پول های کثیف به نقدینگی    105
4 – 8 نتیجه گیری    106

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها    109
5 – 1 مقدمه    110
5 – 2 پیشنهادها و راهکارهای اجرایی    113
5 – 3 جمع بندی و پیشنهادات تحقیق جهت مطالعات آینده    115

 

پیوست    117
منابع و مأخذ    119

 

 
فهرست جداول
جدول شماره 2-1- تأثیرات پولشویی و نحوه تأثیرگذاری آن بر بخش-های مختلف71
جدول شماره 4-1- نتایج آزمون ریشه واحد و شکست ساختاری100
جدول شماره 4-2- آزمون های تعیین تعداد بردارهای همگرایی100
جدول شماره 4-3- مقادیر برآورد مدل معادله ساختاری101
جدول شماره 4-4- شاخص های برازش مدل104
جدول شماره 4-5- منبع داده ها و تعریف متغیرهای مدل117

 

فهرست شکل ها
شکل شماره 4-1- نمودار مسیر مدل پولشویی    89
شکل شماره 4-2- نتایج تخمین پولشویی101

 

فهرست نمودارها
نمودار شماره 4-1- نسبت حجم پول های کثیف به نقدینگی    106
 

  • عملكرد آگهی ها و چگونگی برقراری ارتباط با مخاطب

    عملكرد آگهی ها و چگونگی برقراری ارتباط با مخاطب دانلود پایان نامه عملكرد آگهی ها دانلود پایان نامه روانشناسی تبلیغات دانلود پایان نامه چگونگی برقراری ارتباط با مخاطب دانلود پایان نامه مدیریت بازرگانی دانلود پایان نامه عملكرد آگهی ها و…

  • پرسشنامه ارزیابی رابطه رضایت شغلی کارکنان با رضایت مشتریان

    پرسشنامه ارزیابی رابطه رضایت شغلی کارکنان با رضایت مشتریان خرید پرسشنامه رضایت شغلی پرسشنامه معتبر رضایت شغلی پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان دانلود پرسشنامه رضایت شغلی jdi پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت شغلی رسشنامه رضایت مشتری پرسشنامه رضایت…

  • بررسی مصرف مواد در ایران و عوامل تاثیر گذار بر مصرف مواد

    بررسی مصرف مواد در ایران و عوامل تاثیر گذار بر مصرف مواد کلمات کلیدی : مصرف مواد در ایران  مبنای نظری وابستگی به مواد نظریه های وابستگی به مواد عوامل تاثیر گذار بر مصرف مواد رویکردها ی درمانی وابستگی به…

  • ارزیابی تطبیقی خصوصیات مدیران با ویژگیهای منتصب در آیین نامه ها

    ارزیابی تطبیقی خصوصیات مدیران با ویژگیهای منتصب در آیین نامه ها مدارس شهری توانائیهای لازم مدیریت آیین نامه انتصاب مدبران خصوصیات مدیران مدارس شهری ارزیابی تطبیقی خصوصیات مدیران با ویژگیهای منتصب در آیین نامه ها دانلود پایان نامه خصوصیات مدیران…

  • فصل سوم پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی

    فصل سوم پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی کلمات کلیدی : پایان نامه تاب آوری پایان نامه احساس تنهایی فصل سوم پایان نامه تاب آوری فصل سوم پایان نامه احساس تنهایی فصل سوم پایان نامه ارشد تاب آوری فصل…

  • کارآموزی حسابداری شرکت ساختمانی

    کارآموزی حسابداری شرکت ساختمانی دانلود گزارش کارآموزی دانلود گزارش کارآموزی حسابداری دانلود کارآموزی حسابداری دانلود کارآموزی شرکت ساختمانی دانلود کارآموزی حسابداری شرکت ساختمانی دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت ساختمانی رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت ساختمانی  …

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش صمیمیت کلامی و غیرکلامی معلمان

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش صمیمیت کلامی و غیرکلامی معلمان مبانی نظری صمیمیت کلامی و غیرکلامی معلمان دانلود مبانی نظری صمیمیت کلامی و غیرکلامی معلمان پیشینه تحقیق صمیمیت کلامی و غیرکلامی معلمان ادبیات نظری صمیمیت کلامی و غیرکلامی معلمان فصل…

  • تعیین رضایت شغلی و نظریه های آن با تاکید بر پیشینه آن و فاکتورهای جنیفر

    تعیین رضایت شغلی و نظریه های آن با تاکید بر پیشینه آن و فاکتورهای جنیفر تعیین رضایت شغلی سنجش رضایت شغلی نظریه‌های رضایت شغلی فاکتورهای رضایت شغلی از نگاه جنیفر تاریخچه مطالعات رضایت شغلی دانلود تحقیق رضایت شغلی پیامدهای رضایت…

  • پاورپوینت بررسی قیر و آسفالت در مهندسی نفت

    پاورپوینت بررسی قیر و آسفالت در مهندسی نفت پاورپوینت بررسی قیر و آسفالت در مهندسی نفت بررسی قیر و آسفالت در مهندسی نفت تحقیق قیر و آسفالت در مهندسی نفت مقدمات مهندسی نفت قیر مشخصات و ويژگي هاي قير ها…

  • پایان نامه رشته شیمی کاربردی در واحد آنالیز دستگاهی پژوهشگاه صنعت نفت با عنوان تجزیه دستگاهی (بصورت کامل و جامع)

    پایان نامه رشته شیمی کاربردی در واحد آنالیز دستگاهی پژوهشگاه صنعت نفت با عنوان تجزیه دستگاهی (بصورت کامل و جامع) تجزیه دستگاهی طیف بینی طیف سنجی دانلود پایان نامه رشته شیمی کاربردی واحد آنالیز دستگاهی پژوهشگاه صنعت نفت تجزیه دستگاهی…

  • ترجمه فارسی فصل 5، 6 و 7 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر

    ترجمه فارسی فصل 5، 6 و 7 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر ترجمه فارسی فصل 5، 6 و 7 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر رفتن به سایت اصلی ترجمه فارسی فصل 5، 6 و 7 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر به…

  • رایانش ابری سبز و بررسی الگوهای مصرف انرژی با قابلیت سازگاری با محیط و بهبود کارایی

    رایانش ابری سبز و بررسی الگوهای مصرف انرژی با قابلیت سازگاری با محیط و بهبود کارایی پایان نامه رایانش ابری پایان نامه رایانش ابری سبز چهارچوب رایانش ابری سبز بهبود کارایی ابر کربن با رایانش ابری سبز الگوهای مصرف انرژی…

  • بیع زمانی

    بیع زمانی بیع بیع زمانی تایم شر ویژگیهای اساسی عقد بیع دانلود مقاله بیع زمانی دانلود مقاله رشته حقوق رفتن به سایت اصلی بیع زمانی   بیع زمانی اصطلاح بیع زمانی به نوع خاصی از انتقال مالكیت اطلاق می‌شود كه…

  • منابع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکری

    منابع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکری حقوق مالکیت فکری پایان نامه حقوق مالکیت فکری منابع بین المللی حقوق مالکیت فکری منابع داخلی حقوق مالکیت فکری کنوانسیون ها و مقررات بین المللی حقوق مالکیت فکری منابع حقوق مالکیت فکری…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری 2

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری 2 مبانی نظری برون سپاری ادبیات نظری برون سپاری چارچوب نظری برون سپاری فصل دوم پایان نامه برون سپاری دانلود مبانی نظری برون سپاری پیشینه برون سپاری پیشینه تحقیق برون سپاری پیشینه داخلی…

  • پروپوزال ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک تجارت استان تهران با رویکرد تلفیقی

    پروپوزال ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک تجارت استان تهران با رویکرد تلفیقی پروپوزال ارزیابی عملکرد پروپوزال ارزیابی عملکرد بانک تجارت نمونه پروپوزال ارزیابی عملکرد پروپوزال در خصوص ارزیابی عملکرد پروپوزال رتبه بندی شعب بانک تجارت شاخص ارزیابی عملکرد بانک شاخص…

  • پاورپوینت مروری جامع بر رفتار مصرف کننده

    پاورپوینت مروری جامع بر رفتار مصرف کننده پاورپوینت مروری جامع بر رفتار مصرف کننده پاورپوینت رفتار مصرف کننده تحقیق رفتار مصرف کننده مقاله رفتار مصرف کننده دیدگاه مصرف کننده تاثیر بازاریابی بر مصرف کننده نقش های مصرف مصرف کننده جهانی…

  • مبانی نظری بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان

    مبانی نظری بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان عوامل شغلی ویژگیهای شغلی تعهد سازمانی کارکنان مبانی نظری رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی رابطه ویژگیهای شغلی و تعهد سازمانی کارکنان مدل ویژگی های شغلی مدل ویژگیهای شغلی…

  • بررسی اقتصاد روستایی با تاکید بر کشاورزی

    بررسی اقتصاد روستایی با تاکید بر کشاورزی اقتصاد روستایی توسعه اقتصادی روستا عوامل موثر در اقتصاد روستایی نقش کشاورزی در اقتصاد روستا دانلود پایان نامه رشته کشاورزی بررسی اقتصاد روستایی با تاکید بر کشاورزی رفتن به سایت اصلی دانلود پایان…

  • اصول اخلاقی معاصر در روزنامه نگاری و بررسی نمونه های جهانی آیین نامه های اخلاقی

    اصول اخلاقی معاصر در روزنامه نگاری و بررسی نمونه های جهانی آیین نامه های اخلاقی اخلاق رسانه ای اصول اخلاقی روزنامه نگاری جرایم مطبوعاتی و رسانه ای نمونه های جهانی آیین نامه های اخلاقی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رسانه…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات تجاری

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات تجاری مبانی نظری تبلیغات تجاری دانلود مبانی نظری تبلیغات تجاری پیشینه تحقیق تبلیغات تجاری ادبیات نظری تبلیغات تجاری فصل دوم پایان نامه تبلیغات تجاری مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات تجاری ادبیات و مبانی…

  • بررسی موانع و منابع پیاده سازی بانکداری الکترونیک در ایران

    بررسی موانع و منابع پیاده سازی بانکداری الکترونیک در ایران eBanking بانکداری الکترونیک منابع بانکداری الکترونیک موانع بانکداری الکترونیک پیاده سازی بانکداری الکترونیک در ایران سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل دالود تحقیق مدیریت فروش فایل فروشگاه…

  • پاورپوینت مدیریت بازاریابی استراتژیک

    پاورپوینت مدیریت بازاریابی استراتژیک کلمات کلیدی : پاورپوینت مدیریت بازاریابی استراتژیک تحقیق مدیریت بازاریابی استراتژیک مدیریت بازاریابی استراتژیک تعریف مدیریت بازاریابی استراتژیک نقشهای سه گانه مدیریت بازاریابی استراتژیک استراتژی مایلز و اسنو گونه شناسی مایکل پورتر استراتژیهای فرعی استراتژی رسوخ…

  • بررسی جایگزین های سنتی مجازات حبس

    بررسی جایگزین های سنتی مجازات حبس مجازات های جایگزین حبس مجازاتهای جایگزین حبس طبق قانون جدید مجازاتهای جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مجازات های جایگزین حبس در ایران پایان نامه مجازات های جایگزین حبس اجرای مجازات های جایگزین حبس…

  • پاورپوینت تجزیه و تحلیل پایانه مسافربری تنکابن

    پاورپوینت تجزیه و تحلیل پایانه مسافربری تنکابن دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل پایانه مسافربری تنکابن پاورپوینت شناخت ترمینال تنکابن تاریخچه ترمینال تنکابن طراحی پایانه مسافربری تنکابن سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل…

  • تاثیر شرایط تاریخی و سیاسی بر اقامه نماز جمعه و فتاوای فقها

    تاثیر شرایط تاریخی و سیاسی بر اقامه نماز جمعه و فتاوای فقها کلمات کلیدی : وجوب نماز جمعه در قرآن وجوب نماز جمعه در زمان غیبت وجوب تخییری نماز جمعه وجوب تعیینی نماز جمعه ادله وجوب نماز جمعه حکم وجوب…

  • تاثیر آی تی بر ساختار سازمانی و ساختار نیروی کار

    تاثیر آی تی بر ساختار سازمانی و ساختار نیروی کار فناوری اطلاعات اشتغال نیروی كار سازمان های مجازی دانشی شدن كار تولید مشاغل جدید جابجایی نیروی كار تاثیر آی تی بر ساختار سازمانی تاثیر آی تی بر ساختار نیروی کار…

  • روابط بین الملل و روابط عمومی

    روابط بین الملل و روابط عمومی نظام بین الملل روابط بین الملل روابط عمومی در عصر جهانی شدن دانلود مقاله روابط بین الملل و روابط عمومی نقش روابط عمومی سیاسی در ارتباطات بین الملل نقش روابط عمومی در دیپلماسی عمومی…

  • اندازه گیری غلظت رادیونوكلیدها در دو نوع از محصولات سبزیجات خوردنی (جعفری و تره) کشت داده شده در استان تهران با استفاده از سیستم بیناب نمائی گاما

    اندازه گیری غلظت رادیونوكلیدها در دو نوع از محصولات سبزیجات خوردنی (جعفری و تره) کشت داده شده در استان تهران با استفاده از سیستم بیناب نمائی گاما رادیونوكلید سیستم بیناب نمائی گاما اندازه گیری غلظت رادیونوكلیدها غلظت رادیونوكلیدها در محصولات…

  • نظریه ها و الگوهای سلامت روان و بررسی دیدگاه های مختلف سلامت روان

    نظریه ها و الگوهای سلامت روان و بررسی دیدگاه های مختلف سلامت روان کلمات کلیدی : تحقیق نظریه های سلامت روان دیدگاه های مربوط به سلامت روان مولفه های سلامت روان از دیدگاه های مختلف تعریف سلامت روان از دیدگاه…